1.事實發生日:104/08/05
2.發生緣由:董事會決議召集104年第一次股東臨時會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:104/08/05
2.股東臨時會召開日期:104/10/02
3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓加工出口區新開發路8號（本公司會議室）
4.召集事由：
一、報告事項：
(一)訂定「誠信經營守則」案。
(二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(三)訂定「道德行為準則」案。
(四)修訂「董事會議事規範」案。
二、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂「背書保證作業程序」案。
(七)本公司申請股票上市案。
(八)初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
(九)全面改選董事(含三席獨立董事)案。
(十)解除新任董事競業禁止之限制案。
三、臨時動議。
5.其他應行公告事項：
(一)依公司法第165條之規定，自2015年9月3日起至2015年10月2日止停止股票過戶。
(二)依據公司法192條之1規定，受理獨立董事候選人提名說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份者。
(2)獨立董事應選名額：3人。
(3)受理期間：自2015年8月24日起至2015年9月3日止受理股東就本次股東臨時
會獨立董事候選人之提名。凡有意提名之股東務請於2015年9月
3日下午5時(含)前以書面檢附被提名人姓名、身分證明文件、
學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條
規定情事之聲明書及其他相關證明文件送達受理處所，並敘明
聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(郵寄者請以掛號函件寄送並於2015年9月3日前寄達本公司，
請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣)
(4)受理處所：易華電子股份有限公司 財會部(地址：高雄市楠梓加工出口區
新開發路8號，電話：(07) 9620668#1601)。
<摘錄公開資訊觀測站>