1.臨時股東會日期:104/08/25
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1.承認修正本公司103年度盈餘分配案。
二、討論及選舉事項：
1.通過修正本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案：
(1)股東盈餘轉增資部分：與104年股東常會通過內容一致，每仟股無償配發100股。
(2)資本公積轉增資部分：與104年股東常會通過內容一致，每仟股無償配發100股。
(3)董監事酬勞部分：由原104年股東常會通過之新台幣1,290,000元修正為
新台幣1,280,000元。
(4)員工紅利部分：由原104年股東常會通過之新台幣9,686,424元修正為
新台幣9,634,000元。
2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.完成本公司補選獨立董事一席案。當選名單如下：
獨立董事 陳元政
4.通過擬解除本公司補選後新任董事競業限制案。
3.其它應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>