1.事實發生日:104/09/02
2.公司名稱:世界中心科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
(1)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單
(2)決議受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所
(3)全面改選本公司董事(含獨立董事)及監察人案
(4)召開104年股東臨時會案
(5)修訂公司章程案
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(7)擬修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(8)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
(9)修訂本公司「股東會議事規則」案
(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(11)擬訂定本公司「審計委員會組織規程」，成立審計委員會替代監察人制度
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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