公告本公司104年第1次股東臨時會全面改選董事 (含三席獨立董事)，三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:104/10/02
2.舊任者姓名及簡歷:第2屆董監事名單分別如下：
董事：長華電材(股)公司代表人：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長
董事：長華電材(股)公司代表人：黃修權 望隼科技(股)公司董事長
董事：南茂科技(股)公司代表人：許原豐 南茂科技(股)公司LCDD生產本部
副總經理
董事：陳子仁 本公司董事
董事：盧金課 本公司董事
監察人：STCH INVESTMENT INC.代表人：張子成 華威國際科技顧問(股)公司投資董事
監察人：蔡燈岳 南茂科技(股)公司品質保證中心
副總經理
3.新任者姓名及簡歷:第3屆董事名單分別如下：
董事：長華電材(股)公司代表人：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長
董事：長華電材(股)公司代表人：黃修權 望隼科技(股)公司董事長
董事：長華電材(股)公司代表人：蔡任峰 長華科技(股)公司董事
董事：南茂科技(股)公司代表人：許原豐 南茂科技(股)公司LCDD生產本部
副總經理
董事：南茂科技(股)公司代表人：蔡燈岳 南茂科技(股)公司品質保證中心
副總經理
董事：李玲玲 中鴻鋼鐵股份有限公司獨立董事
獨立董事：柯永祥 開曼東明控股(股)公司獨立董事
獨立董事：許萬林 三芳化學工業(股)公司獨立董事
獨立董事：張瑞定 無
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
提前全面改選
5.異動原因:
本公司為配合實際營運需求、強化公司治理，依法設置審計委員會替代
監察人之職務，提前全面改選董事。
6.新任董事選任時持股數:
董事：長華電材(股)公司代表人：黃嘉能 42,342,867股
董事：長華電材(股)公司代表人：黃修權 42,342,867股
董事：長華電材(股)公司代表人：蔡任峰 42,342,867股
董事：南茂科技(股)公司代表人：許原豐 19,100,000股
董事：南茂科技(股)公司代表人：蔡燈岳 19,100,000股
董事：李玲玲 0股
獨立董事：柯永祥 0股
獨立董事：許萬林 0股
獨立董事：張瑞定 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/08~106/10/07
8.新任生效日期:104/10/02
9.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用
10.其他應敘明事項:無
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