1.臨時股東會日期:104/10/07
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。
(二)提請同意本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。
(三)提請同意本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(四)提請同意本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(五)提請同意本公司「取得或處分資產處理程序（含從事衍生性商品交易處理程
序）」修訂案。
(六)發行本公司限制員工權利新股案，提請　討論。
二、選舉事項：
(一)補選本公司第九屆董事二席。
董事當選名單：
李正光先生、翔明國際(股)公司代表人 羅閂郎先生。
三、其他議案：
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。
3.其它應敘明事項:無
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