1.事實發生日:104/12/01
2.公司名稱:智泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今日（104年12月01日）董事會通過之重要議案如下：
(1)通過擬透過持股子公司3DFAMILY GROUP資金貸與孫公司南京智泰光電科技
資金貸與案。
(2)通過擬透過持股子公司3DFAMILY GROUP資金貸與孫公司深圳智泰精密儀器
資金貸與案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
(4)通過本公司撤銷興櫃掛牌及公開發行：
A.依據本公司104年12月1日董事會決議按興櫃股票審查準則第40條第1項第8
款規定辦理。
B.本公司鑒於目前光電產業整體發展不如預期，經董事會決議撤銷興櫃掛牌
及公開發行。
C.撤銷興櫃掛牌及公開發行基於考量經營發展規劃及組織調整，
(5)通過召開本公司民國105年第一次股東臨時會案。
6.因應措施:預計終止登錄興櫃股票日期，將依櫃檯買賣中心公告之。
7.其他應敘明事項:俟本公司105年第一次股東臨時會決議後，另行依法公告
之。
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