1.事實發生日:104/12/09
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司104年12月09日董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過本公司『105年度營運計畫』案。
(2)決議通過本公司『105年度預算』案。
(3)決議通過本公司105年度『內部稽核計畫』案。
(4)決議通過修訂本公司『內部控制制度』案。
(5)決議通過修訂本公司『內部稽核實施細則』案。
(6)決議通過修訂本公司『薪酬委員會組織章程』案。
(7)決議通過本公司『提升自行編製財務報告計畫書』案。
(8)決議通過本公司對廣州睿博電子科技有限公司債權處理案。
(9)決議通過修訂本公司『訊映光電股份有限公司民國一○四年度第一次限制員工權利
新股發行辦法』案。
(10)決議通過本公司104年度第一次限制員工權利新股之員工分配明細表及發行新股案。
(11)決議通過本公司總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之104年度年終?金案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

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