1.董事會決議日期:104/12/10
2.股東臨時會召開日期:105/01/29
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區民權街17號
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1)修訂「道德行為準則」。
(2)修訂「誠信經營守則」。
(二) 討論及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
(5)修訂「背書保證管理作業辦法」案。
(6)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。
(三) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/12/31
6.停止過戶截止日期:105/01/29
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書於開會15日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公
司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢；依證券交易法第26條之2
規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會15日前，以
公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股
務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東
常會。（電話：(02)23816288 ）。
(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於104年12月30日(星期三下午4時前)
親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號
3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中
保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料
逕行辦理過戶手續。
(三)本次股東臨時會開會地點目前暫訂於新北市土城區民權街17號，若開會地點需要變
更，則授權董事長全權處理，並於法定期限內公告之。
(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「永豐金證券股份有限公司股務代理部」。
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