1.事實發生日:104/12/15
2.公司名稱:健永生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司第五屆第四次董事會重大決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
通過修訂本公司「薪資管理辦法」。
通過本公司經理人104年度年終獎金分配案。
通過訂定「道德行為準則」。
通過修訂本公司「董事及監察人報酬給付辦法」。
通過本公司105年度稽核計畫案。
通過本公司105年度營運計畫及預算案。
通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」。
通過103年版健全營運計畫書預算金額調整變更案。
通過105年度會計師公費案。
通過調整104年第一次現金增資資金運用計畫案。
通過訂定公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
通過訂定「公司治理實務守則」。
通過訂定「企業社會責任實務守則」。
通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」。
通過訂定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。
通過訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。
通過訂定「誠信經營守則」。
通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
通過投資「貨幣市場型基金」或「類貨幣市場型基金」。
通過聘任研發部臨床執行總監，並通過其薪酬。
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