1.事實發生日:104/12/17
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過召開105年股東常會相關事宜
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:104/12/17
2.股東會召開日期:105/03/11
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎一路8號
4.召集事由:
<1>.報告事項
(1)一○四年度營業報告
(2)監察人審查一○四年年度決算表冊報告
<2>. 承認事項
(1)承認一○四年度決算表冊及營業報告書
(2)承認一○四年度虧損撥補案
<3>. 討論事項
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
<4>.其他議案及臨時動議
<5>.停止過戶起始日期:105/01/12
<6>.停止過戶截止日期:105/03/11
<7>.其他應敘明事項:
(1).受理股東提名及提案日期:自105年1月1日至105年1月12日止。
(2).受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，
電話：(02)2325-7621。
(3).補充說明:惟主管機關公告之股東常會登記作業起始時間為105年1月5日(二)，
屆時若登記日期與本次董事會訂定日期有異，將以向主管機關登記成功的日期為主。
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