1.董事會決議日期:105/02/22
2.股東會召開日期:105/05/09
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)
4.召集事由:
(一)、報告事項
1.104年度營業報告。
2.監察人審查104年度決算表冊報告。
3.私募現金增資資金運用情形。
4.現金增資資金運用情形。
5.訂定「公司治理實務守則」案。
(二)、承認事項
1.104年度營業報告書及財務報表案。
2.104年度虧損撥補案。
(三)、討論事項
1.公司章程修訂案。
2.解除董事競業禁止之限制案。
(四)、選舉案：
1.補選監察人案。

5.停止過戶起始日期:105/03/11
6.停止過戶截止日期:105/05/09
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國105年3月4日起至3月14日止，
每日上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。
(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處
電話：(02)2912-6473。
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