1.董事會決議日期:105/02/22
2.股東會召開日期:105/05/10
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號
(楠梓加工出口區從業員工服務中心一樓第三訓練教室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司民國一○四年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(四)訂定「企業社會責任實務守則」案。
二、承認事項：
(一)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「董事選舉辦法」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/03/12
6.停止過戶截止日期:105/05/10
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案相關事項如下：
(一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(二)本公司擬訂於民國105年03月04日起至民國105年03月14日止受理股東就本股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年03月14日17時前，寄(送)
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理股東提案處所：易華電子股份有限公司 財會部(地址：高雄市楠梓加工
出口區新開發路8號，電話：(07)9620668#1601)。
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