1.事實發生日:105/02/25
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)報告前次董事會通過議案執行情形。
(2)決議本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。
(3)決議本公司104年度個體財務報表及合併財務報表。
(4)決議本公司104年度盈餘分配案。
(5)決議出具本公司104年度內部控制制度聲明書案。
(6)決議本公司董事及監察人全面改選案。
(7)決議召開105年股東常會案。
(8)決議本公司105年股東常會受理股東提案期間相關事宜。
(9)決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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