1.董事會決議日期:105/02/26
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)討論事項一：
1、修訂本公司「公司章程」案。
(二) 報告事項：
1、104年度員工酬勞及董監酬勞報告。
2、104年度營業報告。
3、監察人審查104年度決算表冊報告。
(三) 承認事項：
1、承認104年度決算表冊案。
2、本公司104年度盈餘分配案。
(四) 選舉事項：
1、全面改選本公司董事及監察人案
(五) 討論事項二：
1、發行限制員工權利新股案。
2、擬解除新任董事之競業禁止案。
(六) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:自105年04月15日起至105年4月25止
受理股東提案及提名場所:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司財務部)
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