1.董事會決議日期:105/03/02
2.股東會召開日期:105/05/20
3.股東會召開地點:台北市新湖二路87號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:
1.報告事項
(1).本公司104年度營業報告。
(2).監察人審查本公司104年度決算表冊報告。
(3).訂定「道德行為準則」報告。
(4).訂定「誠信經營守則」報告。
(5).訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
2.承認事項
(1).本公司104年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司104年度虧損撥補案。
3.討論暨選舉事項
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「股東會議事規則」案。
(3).訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(4).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5).配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先
分認之權利案。
(6).全面改選董事及監察人案。
(7).解除新任董事及其代表人之競業限制案。
4.臨時動議
5.散會
5.停止過戶起始日期:105/03/22
6.停止過戶截止日期:105/05/20
7.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國105年3月11日起至民國105年3月22日止受理股東就本次股東常會之提
案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東務請於民國105年3月22日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司總經理室，台北市新湖二路87號5樓。
電話:（02）2790-6016
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