1.董事會決議日期:105/03/07
2.股東會召開日期:105/05/31
3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號13樓
4.召集事由:
(1)討論事項（一）：
第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)報告事項：
第一案：本公司104年度營業報告。
第二案：審計委員會審查本公司104年度決算表冊報告。
第三案：修訂本公司103年度員工認股權憑證發行及認股辦法。
第四案：本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(3)承認事項：
第一案：本公司104年度財務報表及營業報告書案。
第二案：本公司104年度盈餘分配案。
(4)討論事項（二）：
第一案：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(5)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/02
6.停止過戶截止日期:105/05/31
7.其他應敘明事項:無
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