1.董事會決議日期:105/03/12
2.股東會召開日期:105/06/14
3.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司6樓
4.召集事由:
討論事項一：
修正「公司章程」案。
報告事項：
(1)分配104年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(2)本公司104年度營業報告。
(3)審計委員會審查本公司104年度決算報告。
(4)本公司104年度發行次順位金融債券情形報告。
承認事項：
(1)本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司104年度盈餘分配承認案。
討論事項二：
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)本公司增資案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.停止過戶起始日期:105/04/16
6.停止過戶截止日期:105/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東105年股東常會提案:
受理期間:105/04/08~105/04/18
受理處所:台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)。
(2)其他召開105年股東常會之相關事宜,詳見主管機關核准之公告內容。
<摘錄公開資訊觀測站>