1.董事會決議日期:105/03/14
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）
4.召集事由:
一、討論事項一:
1.修訂「公司章程」部分條文案
二、報告事項:
1.104年度營業概況報告。
2.監察人審查104年度決算表冊報告。
3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.股東提案處理情形報告
三、承認事項:
1.承認 104年度營業報告書及財務報告案。
2.承認 104年度盈餘分派案。
四、選舉事項:
1.補選獨立董事一席案
五、討論事項二:
1.解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>