1.事實發生日:105/03/15
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:105/03/15
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、討論事項：
章程修訂案。（配合公司法第235-1條修訂）
二、報告事項：
(1)本公司一○四年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○四年度財務決算表冊報告。
(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
三、承認事項：
(1)本公司一○四年度決算表冊案。
(2)本公司一○四年度盈餘分配案。
四、選舉事項：
改選董事(含獨立董事三席)及監察人案。
五、討論事項(二) ：
解除新任董事競業禁止案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，股東提案或提名獨立董事期間為105年4月07日起至
105年4月18日止。受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案或提名獨立董事手續。董事會審查股東提案或
提名獨立董事，如有股東逾越公司公告之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會
之議案，毋庸再送董事會審查。
(2)本次股東常會未發放紀念品。
五、前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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