1.董事會決議日期:105/03/15
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號(本公司員工餐廳)
4.召集事由:
一、報告事項 :
(一)104年度營業報告
(二)審計委員會審查104年度決算表冊報告
二、承認事項:
(一)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司104年度虧損撥補案。
三、討論事項:
(一)討論本公司『公司章程』部份條文修訂案。
(二)討論本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案及提名權。
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
(2)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間：自105年4月25日起至105年5月4日下午5時止。
(4)受理處所：保勝光學股份有限公司財會處
地址：台中市潭子區台中加工出口區建國路14號。
(5)股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
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