1.事實發生日:105/03/16
2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於105/03/16召開董事會，通過重要議案如下:
(1)承認通過104年度決算表冊案。
(2)承認通過104年度虧損撥補案。
(3)通過出具本公司104年度『內部控制制度聲明書』案。
(4)通過改選董事及監察人案。
(5)通過提名獨立董事候選人名單案。
(6)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
(7)通過105年股東常會受理股東提案權審查標準及作業流程。
(8)通過105年股東常會受理股東獨立董事候選人提名之相關事宜案。
(9)通過訂於民國105年6月14日召開105年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。

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