1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/14
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東廠）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司104年度營業報告。
(二)104年度審計委員會審查報告。
(三)本公司104年董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認104年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)提請同意修訂本公司章程部份條文案。
(二)提請同意本公司「股東會議事規則」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/16
6.停止過戶截止日期:105/06/14
7.其他應敘明事項:
(一) 1.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕
向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)2746-3797)
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆
時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股
務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(二) 股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於105年4月8日起至105年4月18日下午六
點止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案股東，請書明提案股東
姓名、戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東印鑑或簽名後，務請於上
述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，如為郵寄者其郵件送達
日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及
以掛號函件寄送,受理提案處所：豐鼎光波奈米科技股份有限公司財務部，地址：
台北市中山區林森北路554號5樓。
其提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、該議案非股東會所得決議者。
二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、該議案於公告受理期間外提出者。
(三) 本次股東常會之委託書驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
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