1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心)
4.召集事由:(一)討論事項：修訂公司章程案
(二)報告事項：
(1)本公司一○四年度營業報告
(2)監察人審查本公司一○四年度決算報告
(3)一○四年度員工及董監事酬勞分派情形報告
(三)承認事項：
(1)104年決算表冊案
(2)104年盈餘分配案
(四)討論事項：
(1)辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案
(2)增訂「監察人之職權範疇規則」案
(3)修訂本公司「董事會議事規則」案
(五)選舉事項：董監事暨獨立董事選舉
(六)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1、192條之1規定，受理股東提案權、提名權相關作業，訂定持有已
發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案及獨立董事候選人名單。
(2)受理期間：中華民國105年4月18日至105年4月27日止。
(3)受理股東提案場所：桃園市蘆竹區民權路50號2F。
(4)提名、提案應檢附資料：依公司法172條之1、192條之1辦理。
(5)受理方式：欲辦理提案、提名之股東請於105年4月27日止將書面提案資料蓋委原留印
鑑後，以掛號寄（送）達本公司。
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