1.董事會決議日期:105/03/17
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳
4.召集事由:
1.討論事項：
(1).修訂本公司「公司章程」案
2.報告事項：
(1).本公司一○四年度營業及財務狀況報告
(2).監察人審查一○四年度決算表冊報告書
(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形
(4).董監酬勞及員工酬勞分派情形
3.承認事項：
(1).承認一○四年度營業報告書及財務報表案
(2).承認一○四年度盈餘分配表案
4.討論事項：
(1).資本公積發放現金案
(2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3).為配合本公司初次上市櫃股票公開承銷，擬辦理現金增資發行新股及原股東
全數放棄認股權利，提撥公開承銷案
5.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:無
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