1.董事會決議日期:105/03/18
2.股東會召開日期:105/06/07
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項
1.本公司104年度營業報告
2.審計委員審查104年度決算表冊報告
3.104年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告
4.擬增訂本公司「企業社會責任實務守則」
(2)承認事項
1.104年度營業報告書及財務報表案
2.104年度盈餘分配案
(3)討論事項
1.修訂公司章程部分條文案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/09
6.停止過戶截止日期:105/06/07
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於民國 105 年 3月 28 日起至民國 105 年 4月 7日止受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 105年 4 月 7 日 17 時 前寄
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所：正基科
技股份有限公司財務部(地址：新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號2樓，
電話：03-6009666)。
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