1.董事會決議日期:105/03/21
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號
4.召集事由:
1.報告事項
(1) 104年度營業狀況報告
(2) 104年度審計委員會審查決算報告
(3) 104年度減資健全營業計畫執行成效報告
(4) 其他報告事項
2.承認事項
(1) 104年度營業報告書及財務報告案
(2) 104年度虧損撥補案
3.討論事項
(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(8-4董事會通過)
(2) 本公司「公司章程」修訂案(8-5董事會通過)
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案，期間自105年3月28日至104年4月7日止
受理提案處所：台灣優燈股份有限公司
地址：新竹巿科學園區研新二路一號六樓，電話：03-5637218
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