1.董事會決議日期:105/03/22
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○四年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○四年度決算報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
(四)本公司實施庫藏股買回執行情形。
二、承認事項
(一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○四年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)擬修訂本公司章程部分條文。
(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(三)擬解除本公司現任董事競業禁止之限制。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於105年4月8日起至105年4月18日止每日上午九點
至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之
書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉
光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事
長辦理之。
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