1.董事會決議日期:105/03/22
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室
4.召集事由:
討論事項：修訂本公司「公司章程」案。
報告事項：
A.104年度營業及財務狀況報告。
B.審計委員會104年度決算表冊審查報告。
C.變更折舊性資產之耐用年限報告。
D.本公司國內第一次無擔保私募普通公司債辦理情形報告。
E.本公司對外背書保證辦理情形報告。
F.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
承認事項：
A.104年度營業報告書及財務報表案。
B.104年度虧損撥補案。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因4月17日適逢假日，故請提前於民國105年
4月15日16時30分前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年
4月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
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