1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓
4.召集事由:
一、討論事項
(一)「公司章程」部份條文修訂案。
二、報告事項
(一)一○四年度營業報告。
(二)審計委員會審核報告書。
(三)一○四年度員工紅利與董監酬勞分配情形報告案。
三、承認事項
(一)一○四年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○四年度盈餘分配案。
四、討論事項
(一)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二) 一○四年度盈餘轉增資案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持有已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自105年4月13日起
至4月22日止接受書面提案，受理處所：新竹市牛埔路287號4樓。
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