1.事實發生日:105/03/23
2.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會事宜
一、開會時間：民國105年06月22日(星期三)上午九時。
二、開會地點：竹北市台元街32號4樓之3（本公司401會議室）
三、召集事由：
(一)討論事項：
1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(二)報告事項：
1.一○四年度營業報告書。
2.一○四年度監察人查核報告書。
3.一○四年度庫藏股執行情形報告。
4.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(三)承認事項：
1.一○四年度營業報告書及財務報表案。
2.一○四年度盈餘分配案。
(四)選舉事項：
1.董事及監察人改選案。
(五)臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國105年04月24日至105年06月22日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案
，受理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)，
受理期間為自105年04月15日至105年04月25日止，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
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