1.事實發生日:105/03/24
2.發生緣由:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：105年03月24日。
二、股東會召開日期：105年06月28日(星期四) 上午9時整。
三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。
四、召集事由：
(一)討論事項：
1.討論本公司「公司章程」修訂案。
(二)報告事項：
1.本公司104年度營業報告案。
2.監察人審查104年度決算表冊報告案。
3.本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(三)承認事項：
1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司104年度盈餘分配案。
(四)討論事項：
1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)臨時動議。
五、停止股票過戶起訖日期：105年04月30日至105年06月28日。
六、其他應敘明事項：
受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限。本公
司擬訂於民國105年04月24日起至民國105年05月03日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國105年05月03日17時前寄（送）達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85
號15樓，電話：(02)7725-0008)。
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