1.董事會決議日期:105/03/24
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:本公司會議室
（新竹縣湖口鄉鳳山村光復南路58號）
4.召集事由:
1、報告事項：
(1)本公司104年度營業報告，報請　公鑒。
(2)本公司104年度審計委員會審查報告，報請　公鑒。
(3)104年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請　公鑒。
2、承認事項：
(1)本公司104年度營業報告書及財務報表，敬請　承認。
(2)本公司104年度盈餘分派案，敬請 承認。
3、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請　核議。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 核議。
(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案，提請 核議。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請　核議。
(7)修訂本公司「董事選任程序」案，提請　核議。
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:無。
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