1.事實發生日:105/03/28
2.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:105/03/28
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
4.召集事由:
(壹)、討論事項
一、修訂本公司「公司章程」案。
(貳)、報告事項
一、一○四年度營業報告。
二、監察人審查一○四年度決算表冊報告。
三、一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
四、一○四年度背書保證作業情形報告。
(參)、承認事項
一、一○四年度決算表冊案。
二、一○四年度盈餘分配案。
(肆)、討論暨選舉事項
一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、全面改選本公司董事及監察人案。
四、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(伍)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
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