1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)
4.召集事由:
(一)討論事項
1.修訂公司章程案
(二)報告事項
1.分配104年度員工及董監酬勞報告
2.一百零四年度營業報告
3.監察人審查一百零四年度決算表冊報告
4.庫藏股執行情形報告
(三)承認事項
1.一百零四年度營業報告書及決算表冊承認案
2.一百零四年度盈餘分派案
(四)討論暨選舉事項
1.修訂董事暨監察人選舉辦法案
2.董事及監察人全面改選案
3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○五年股東常會受理股東提案之期間及場所
等相關事宜如下：
(1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常
會議案之申請。
(2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東
所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1，
電話：02-26490055)
(4)受理期間：自105年4月18日至105年4月27日下午五時止。
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