1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
（學學文創志業一樓）
4.召集事由:
壹、討論事項：
1.修訂本公司章程案。
貳、報告事項：
1.104年度營業報告。
2.104年度審計委員會審查報告書。
3.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為修訂指南」案。
參、承認事項：
1.承認104年度營業報告書及財務報表案。
2.承認104年度虧損撥補案。
肆、討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「董事選任程序」案。
伍、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/30
6.停止過戶截止日期:105/06/28
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司
訂於105年4月24日起至105年5月3日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以
受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提
案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
2.本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
3.受理股東提案處所：因華生技製藥股份有限公司財會處
﹝地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓 電話：(02)8797-7607﹞
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