1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓(會議室)
4.召集事由:(1)報告事項:A.104年度營業報告。B.104年度監察人查核報告。
(2)承認事項:A.104年度營業報告書及財務報表案。B.104年度虧損撥補案。
討論暨選舉事項：
(一)修訂『公司章程』部分條文案
(二)本公司牙科銷售事業處分割案
(三)辦理105年私募普通股現金增資案
(四)全面改選董事及監察人
(五)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
受理股東提案、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字(包括標點符號)為限。
本公司擬訂於民國105年4月16日起至民國105年4月25日止受理股東就本次股東常會
之提案凡有意提案之股東務請於民國105年4月25日17時前出送達並敘明聯絡人及
聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所：本公司(地址：新北市三重區光復路一段83巷6號1樓)。
審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
一、 該議案非股東會所得決議者。
二、 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
三、 該議案於公告受理期間外提出者。
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