1.事實發生日:105/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一.董事會決議日期:105/03/29
二.股東會召開日期:105/06/27
三.股東會召開地點: 臺中市大雅區科雅路43號3樓
四.召集事由:
1.報告事項：
（1）本公司104年度營業狀況報告案。
（2）本公司監察人審查104年度決算表冊報告案。
2.承認事項：
（1）承認104年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認104年度虧損撥補案。
3.討論事項：
（1）修訂本公司『公司章程』案。
（2）修訂本公司『股東會議事規則』案。
（3）修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。
（4）訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。
4.選舉事項
（1）第五屆董事、監察人選舉案。
5.討論事項（二）：
（1）討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
6.臨時動議。
7.散會
五.停止過戶起始日期:105/04/29
六.停止過戶截止日期:105/06/27
七.其他應敘明事項:無
提案期間：105年4月19日至105年4月28日止
提案地點：經緯航太科技股份有限公司（臺北市大安區信義路四段306號10樓）
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