1.董事會決議日期:105/03/30
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)
4.召集事由:
一、討論事項一：修訂「公司章程」案。
二、報告事項：
(1)104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(2)本公司104年度營業報告書。
(3)監察人審查104年度決算表冊報告。
三、承認事項：
(1)本公司104年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司104年度盈餘分配案。
四、討論事項二：
(1)全面改選董事及監察人案。
(2)解除新任董事及其代表人競業之限制案。
五、臨時動議
六、散會
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:無
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