1.董事會決議日期:105/03/30
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司
(地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓)
4.召集事由:
壹、討論事項：
(一)修訂本公司公司章程部分條文案。
貳、報告事項：
(一)本公司一Ｏ四年度營業報告案。
(二)監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。
(三)本公司買回股份轉讓員工執行情形。
(四)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行　
為指南」。
參、承認事項：
(一)本公司一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一Ｏ四年度虧損撥補案。
肆、討論事項
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。
伍、選舉事項
(一) 本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。
陸、討論事項
(七)解除新任董事競業禁止之限制案。
柒、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國一○五年四月八日起至一○五年四月十八
日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區
瑞光路480號12樓)。
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