1.董事會決議日期:105/03/31
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券教育訓練中心)
4.召集事由:
(一)討論事項：
(1)修訂本公司章程部分條文案
(二)報告事項：
(1)104年度營業報告
(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告
(三)承認事項：
(1)104年度營業報告書及財務報表
(2)104年度虧損撥補案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提
案內容不得超過三百字。
(1).受理期間：105年4月11日至105年4月21日下午5時止。
(2).受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註「股東常會提議函件」字樣及以掛號函件寄(送)達提出
並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以利董事會備查及回覆審查結果。
(3).受理處所：泰合生技藥品股份有限公司：台北市內湖區瑞光路550號3樓；
電話：(02)2659-8515
(4).以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。

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