1.董事會決議日期:105/03/31
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)104年度營業報告書。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告。
(3)買回股份執行情形報告
(二)承認事項
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司『公司章程』部分條文。
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公
司擬訂於105年4月20日起至105年4月29日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於105年4月29日17時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新北市新莊
區化成路195巷25號(本公司財務部)。
有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
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