1.董事會決議日期:105/03/31
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市新安路2號(第一會議室)
4.召集事由:
（一）報告事項
1、民國104年度營業概況報告。
2、監察人審查民國104年度決算報告。
3、民國104年累積虧損達實收資本額二分之一報告。
（二）承認事項
1、民國104年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。
2、本公司民國104年度虧損撥補案。
（三）討論事項
本公司「公司章程」部分條文修訂案。
（四）選舉事項
選舉本公司董事、監察人案。
（五）其他議案
擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
（六）臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司
將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十
八日前依規定將相關資料送達晶美應用材料股份有限公司。(苗栗縣竹南
鎮公義里仁義街5號)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時
如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向凱基證券股份有限公司股務
代理部查詢補發。(02-23892999)，另依證券交易法第26條之2規定，本
公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為
之。
(4)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本
公司將於105年04月22日起至105年05月03日止，受理股東就本次股東常
會之提案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符
號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股
份總數百分之一以上股份且有意提案之股東務請於105年05月03日下午
5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回
覆審查結果並請於信封封面上加註【股東常會提案函件】字；受理提案
處所：晶美應用材料股份有限公司(苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號
，電話:037-585888)。
(5)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符
合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會
說明未列入之理由。
(6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論 。
(7)依公司法第192-1條及公司章程之規定，持有本公司已發行股份總數
1%以上之股東得以書面向本公司提名獨立董事候選人，本公司將於105年
04月22日起至105年05月03日止，受理股東提名。凡有意提名之股東，務
請於105年05月03日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【獨立董事候選人
提名函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有限公司(苗栗縣竹南鎮
公義里仁義街5號，電話:037-585888)。
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