1.董事會決議日期:105/03/31
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.召集事由:
一.討論事項一
(1)修訂「公司章程」案
二.報告事項：
(1)民國104年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(2)民國104年度營業報告
(3)審計委員會查核報告
(4)民國104年度背書保證情形報告
(5)民國104年度已赴大陸地區從事間接投資報告
三.承認事項：
(1)承認民國104年度營業報告書及財務報表案
(2)承認民國104年度盈餘分派案
四.討論事項二
(1)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)初次上市(櫃)現金增資擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國105年4月20日起至4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國105年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯嘉光電股份有限公司(股務室)，
地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。
有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
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