1.事實發生日:105/03/31
2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：
一、通過本公司民國104年度員工及董事酬勞發放案。
二、通過本公司民國104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
三、通過本公司民國104年度盈餘分配表案。
四、通過本公司民國104年度內部控制制度聲明書案。
五、通過修訂本公司公司章程案。
六、通過修訂本公司董事及獨立董事選舉辦法案。
七、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
八、通過修訂本公司內部控制制度案。
九、通過本公司申請股票上市(櫃)案。
十、通過本公司配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資，擬請全體
股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
十一、通過本公司民國105年股東常會開會相關事宜案。
十二、通過本公司擬更換股務代理機構案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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