1.董事會決議日期:105/03/31
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司會議室)
4.召集事由:
(一)討論事項一：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)報告事項：
1.104年度營業報告書。
2.監察人審查104年度決算表冊報告。
3.104年度員工酬勞及董監酬勞報告。
(三)承認事項：
1.本公司104年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司104年度盈餘分配案。
(四)討論事項二：
1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
2.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
3.通過初次上櫃辦理現金增資對外公開承銷案。
(五)臨時動議
(六)散會
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，自民國105年4月11日起
至105年4月20日下午5點前受理股東就本次股東常會之書面提案
(郵寄者以郵戳為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）
凡有意提案之股東，須以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利備查及回覆審查
結果。受理處所：倉和股份有限公司財務部收（桃園市龜山區自強北路17巷31號）
(2)上述提案，議案限一項，內容以300字為限。
(3)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕
向本公司股務代理(兆豐證券股份有限公司02-3393-0898)洽詢。
(4)特此公告。
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