1.董事會決議日期:105/04/08
2.股東會召開日期:105/06/16
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)104年度營業報告。
(2)監察人審查民國104年度決算表冊報告書。
(3)104年現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。
(二)承認事項
(1)104年度營業報告書及財務報表案。
(2)104年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂董事及監察人選舉辦法案。
(3)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(4)補選獨立董事一席案。(新增)
(5)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)
6.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/18
6.停止過戶截止日期:105/06/16
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會
受理股東書面提案及提名期間自105年4月11日起至104年4月21日下午五時止
(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司
地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜
將另行依規定公告之。
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