1.董事會決議日期:105/04/11
2.股東會召開日期:105/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(C棟)112
會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)104年度營業報告。
(二)監察人審查104年度決算表冊報告。
(三)104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認104年度盈餘分配案。
三、選舉暨討論事項：
(一)補選獨立董事一席案。
(二)解除新選任獨立董事競業禁止案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/29
6.停止過戶截止日期:105/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名之股東務請於
民國105年4月22日至105年5月3日17時前寄達並敘明聯絡人及方
式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，
並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人
提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司
(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。
<摘錄公開資訊觀測站>