1.董事會決議日期:105/04/11
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號
4.召集事由:
(一)討論事項：
(1)修訂本公司章程案。
(二) 報告事項：
(1)一0四年度營業報告。
(2)一0四年度監察人查核報告。
(3)一0四年員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)一0四年度併入台灣歐特瑪科技股份有限公司之合併事項報告。
(三) 承認事項：
(1)承認一0四年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一0四年度盈餘分配案。
(四) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有已發行股份總數1%以上股份之股東。
(2)受理期間：自105年 4 月25 日起至105年 5 月5日止。
(3)受理處所：敘豐企業股份有限公司（地址：桃園市八德區茄苳路760巷16號）
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