1.事實發生日:105/04/11
2.公司名稱:世界中心科技
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項：
一、104年度員工及董事酬勞分配案
二、本公司一○四年度營業報告書及財務報表案
三、出具本公司民國一○四年度內部控制制度聲明書案
四、訂本公司一○五年股東常會時間、地點、議程案
五、增訂本公司「公司治理準則」、「公司誠信經營作業程序及行為
指南」、「具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範」、「企業
社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「股
務作業管理辦法」、「智慧財產權管理辦法」、「董事會績效
評估管理辦法」、「內部控制制度自行評估管理辦法」、「獨立董事之
職責範疇規則」、「與關係及關係人間財務業務往來相關作業程序」案
六、修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選任程序」案
七、105年度融資銀行及融資額度案
八、辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥
公開承銷暨原股東放棄優先認股案
九、本公司擬大陸孫公司光晉科技，理、監事派任名單討論案
十、本公司董事長支薪案
十一、會計師事務所內部輪調，更換會計師案
十二、晉升稽核室人員人事案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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