1.董事會決議日期:105/04/11
2.股東會召開日期:105/06/29
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利
澤服務中心)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司104年度營業及財務概況報告。
二、監察人審查本公司104年度決算表冊報告書。
三、本公司104年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、本訂定公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「企業社會責任實務守則」及「道德行為準則」。
貳、承認事項
一、本公司104年度決算表冊案。
二、本公司104年度虧損撥補案。
參、討論暨選舉事項
一、修訂本公司章程案。
二、本公司擬於適當時機申請股票上市(櫃)案。
三、股票初次上市(櫃)辦理現金增資新股承銷，擬請原股東放棄優先認
購權利案。
四、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
五、全面改選董事暨監察人案。
六、解除新任董事及其代表人競業禁止案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/05/01
6.停止過戶截止日期:105/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國105年04月18日至04月28日。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1)
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